Eski bir Venezuelalı bakan ve Nicolás Maduro'nun uzun süreli müttefiki Alex Saab, Salı günü Miami'de para aklamak için komplo kurmaktan suçunu kabul etti.

Saab, sekiz sayfalık bir gerçeklik beyanında en az altı gıda ve ilaç sözleşmesinden yaklaşık 195 milyon dolar kar elde ettiğini itiraf etti.

Bu, bir mafya filmini andıran hikayedeki en son dönemeçtir.

Amerikalı yetkililer, Kolombiya doğumlu bir iş adamı olan Saab'ı Maduro'nun "para çantacısı" olarak nitelendirdi.

2023 yılında yakalanıp ABD'ye iade edildikten sonra Saab, Venezuela ile yapılan bir mahkum takası sırasında o zamanki Başkan Joe Biden'dan tam bir af almıştı.

Maduro onu bir kahraman olarak eve karşılamış ve vekaleten endüstri bakanı yapmıştı.

Şimdi Saab müfettişlerle iş birliği yapmayı kabul etti ve hatta eski patronuna karşı devlet tanığı olarak bile görev yapabilir.

İpleştirme anlaşması kapsamında Saab, 195 milyon dolarlık müsadere kararını kabul etti ve varlıkları açıklamayı ve bulmaya yardımcı olmayı taahhüt etti.

20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.

Savcılar, uygulanabilir aralığın alt sınırında bir ceza önermeyi kabul ettiler ve Saab'ın önemli bir yardım sağladığını tespit etmeleri halinde daha fazla indirim talep edebilirler.

Saab, vekil diktatör Delcy Rodríguez'in rejimi onu Mayıs ayında ABD'ye sınır dışı etmesinin ardından ABD gözaltına geri döndü.

Venezuela Anayasası Venezuela vatandaşlarının iadesini yasaklarken, rejiminin içişleri bakanı Diosdado Cabello, Maduro rejimi ona diplomat diyerek pasaport vermesine rağmen Saab'ın Venezuela kimlik kaydının sahte veya var olmayan olduğunu iddia etti.

Maduro için vazgeçilmez hale gelmeden önce Saab, memleketi olan Karayip kıyısındaki Barranquilla'da pek tanınmayan bir tekstil iş adamıydı.

Araştırmacı gazeteci Roberto Deniz'e göre, Hugo Chávez'in müttefiki olan eski Kolombiyalı Senatör Piedad Córdoba, Maduro dışişleri bakanıyken Saab'ın Venezuela'ya erişim kazanmasına yardım etti.

Córdoba, onu Chávez veya Maduro ile tanıştırdığını reddetti.

Deniz'e göre, 2011 yılında Saab'ın şirketi hiçbir inşaat deneyimi olmamasına rağmen Kolombiya ve Venezuela arasında büyük bir kamu konut anlaşmasına girdi.

ABD Hazine Bakanlığı daha sonra Saab ve iş ortağı Álvaro Pulido'nun konutların gerçek inşaat maliyetlerinin üç ila dört katını aldığını söyledi.

Maduro iktidarını pekiştirdikçe Saab'ın işi konuttan gıda sözleşmelerine doğru genişledi ve 2019 itibarıyla Venezuela petrolü, altını ve diğer doğal kaynaklarını içeren bir ödeme sistemine dönüştü.

(PBS belgeseli "A Dangerous Assignment", Saab'ın servetini Barranquilla'daki bir malikaneye, özel jetlere, Roma'nın Via Condotti'sindeki bir mülke ve oyunculuk peşindeyken oğlu Shadi için kiralanan Beverly Hills'teki bir daireye kadar takip ediyor.)

Saab'ın en önemli rolü, Maduro'nun 2016 yılında kıtlık ve enflasyon ortamında oluşturduğu devlet gıda programı olan CLAP'ı içeriyordu.

Rejim, sübvansiyonlu fiyatlarla bakkaliye içeren kutular dağıttı.

Reason'ın daha önce bildirdiği gibi, kutuların çoğu zaman geç ulaştığı ve kalitesiz hatta son kullanma tarihi geçmiş ürünler içerdiği görüldü.

Rejim yetkilileri ayrıca CLAP programına erişimi destekçileri ödüllendirmek ve eleştirmenleri cezalandırmak için kullandı.

Venezuela'nın araştırmacı haber sitesi Armando.info'daki gazeteciler, Saab'ın gıda sözleşmelerindeki rolünü ilk ifşa edenler oldu.

Saab, 2017 yılında Deniz'i ve üç editörü iftira attıkları gerekçesiyle dava etti.

Taciz ve olası hapis cezasıyla karşı karşıya kalan bu kişiler Venezuela'dan kaçtı.

Yetkililer daha sonra Deniz'in ebeveynlerinin evine baskın düzenledi.

2019'da Hazine Bakanlığı, Saab ve ortaklarının rüşvetler ve komisyonlar yoluyla aşırı fiyatlı, ihalesiz CLAP sözleşmeleri kazandığını, ardından gelirleri kabuk şirketler aracılığıyla taşıdığını iddia etti.

Saab şimdi komplocuların sahte şirketler, sahte faturalar ve sahte nakliye kayıtları kullandığını itiraf etti.

Gayri meşru ödemeleri en az dokuz yabancı yargı bölgesindeki banka hesapları üzerinden taşıdılar.

Gerçeklik beyanına göre, kıdemli Venezuela yetkilileri operasyonu onayladı, katıldı ve korudu.

Saab ayrıca, eski bir Chavista valisi olan José Gregorio Vielma Mora'ya vaat edilen 17 milyon dolarlık rüşvet ve komisyonlar yönünde milyonlarca dolarlık transferler ayarladığını da itiraf etti.

Ödemeler, 10 milyon gıda kutusu için 2016 yılına ait bir sözleşmeyle bağlantılıydı.

Batı Afrika açıklarında bir ada ülkesi olan Cabo Verde yetkilileri, Haziran 2020'de İran'a seyahat ederken yakıt ikmali sırasında Saab'ı ABD'nin talebi üzerine gözaltına aldı.

16 aylık yasal mücadelenin ardından Cabo Verde, 2021'de Saab'ı Miami'ye iade etti.

Bu kovuşturma, Saab ve Pulido'nun 350 milyon dolara kadar para aklamakla suçlandığı daha önceki bir konut ve döviz bozdurma planıyla ilgiliydi.

Mahkeme kayıtları daha sonra Saab'ın 2018 yılında Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (DEA) ile bir iş birliği anlaşması imzaladığını, ajanlarla görüştüğünü, Venezuela yolsuzluğu hakkında bilgi sağladığını ve ajans tarafından kontrol edilen bir hesaba 12.5 milyon dolar aktardığını gösterdi.

Ancak teslim olmak için belirlenen son tarihi kaçırdı.

İş birliği kamuoyuna açıklandıktan sonra Saab'ın avukatı David Rivkin, Venezuela rejiminin temaslardan haberdar olduğunu ve Saab'ın ne kendisinin ne de şirketlerinin yanlış bir şey yapmadığını savunmak için ABD'li yetkililerle görüştüğünü söyledi.

2023 yılının Aralık ayında Biden, Saab'a tam ve koşullu af çıkardı.

Bu, Venezuela'nın aralarında Dışişleri Bakanlığı'nın yanlış yere gözaltına alındığını düşündüğü altı kişinin bulunduğu 10 Amerikalıyı, 20 Venezuela siyasi mahkumunu ve firari savunma yüklenicisi Leonard Francis'i serbest bırakmasıyla eşlik etti.

Maduro, Saab'ı Caracas'taki başkanlık sarayında karşıladı, kendisi ve eşiyle podcast'inde röportaj yaptı ve Ocak 2024'te onu Venezuela'nın yabancı yatırım merkezinin başkanlığına atadı.

Dokuz ay sonra onu vekaleten endüstri bakanı olarak atadı.

Gerçeklik beyanına göre, Venezuela'ya döndükten sonra Saab, önceki CLAP sözleşmelerinden para kabul etti ve Şubat 2026'ya kadar Venezuela yetkililerinden yardım almaya ve talimatlar almaya devam etti.

Bu siyasi rehabilitasyon, Maduro'nun düşüşüyle sona erdi.