Trump yönetimi, ABD hükümetini dolandırdığı iddia edilen yabancı uyrukluları hedef alma çabalarını yoğunlaştırırken; FBI ve diğer federal ajanslar denizaşırı ülkelerde faaliyet gösteren şüphelilerin peşine düşüyor. Geçen hafta FBI, yönetimin daha geniş dolandırıcılıkla mücadele hamlesinin bir parçası olarak iddia edilen dolandırıcılık şüphelilerini öne çıkaran bir "En Çok Arananlar" listesi yayınladı. Yetkililer, yabancı uyrukluların birden fazla plana dahil olmasının, denizaşırı aktörlerin ABD hükümet programlarını istismar etmesine yönelik endişeleri artırdığını belirtiyor.

İsimleri açıklananlar arasında, FBI'ın Türkiye'de yaşadığına inandığı bir Türk vatandaşı olan Onur Şimşek de bulunuyor. Savcılar Şimşek'i, Türkiye'de üretilen parçaların test edilmiş ve kalifiye edilmiş gibi yanlış bir şekilde beyan edilmesi suretiyle ABD askeri sözleşmelerini güvence altına alan bir savunma tedarik dolandırıcılığı planına liderlik etmekle suçluyor; bu durumun kritik askeri ekipmanı işlevsiz hale getirmiş olabileceği belirtiliyor.

Federal yetkililer, Şimşek'in ABD vergi mükelleflerinin fonlarına sızan ve bunları sömüren bir dizi yabancı uyrukludan biri olduğunu iddia ediyor. Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Yöneticisi Ed Forst, yönetimin dolandırıcılıkla mücadele çabalarını tartışırken yaptığı açıklamada Şimşek'in iddia edilen eylemlerine dikkat çekti. Forst, "Şimşek'in işlediği iddia edilen tedarik dolandırıcılığı, vergi mükelleflerini değerden mahrum bırakmış, dürüst işletmelere adil fırsat hakkı tanımamış ve kritik kaynakları Amerikan askerlerinden uzaklaştırmıştır" dedi. GSA'nın Müfettişlik Ofisi de soruşturmaya destek verdi.

Yabancı uyruklular, Minnesota'daki Somali toplumunun üyelerini içeren iddia edilen bir Medicaid ve çocuk bakımı dolandırıcılığı planının incelenmesi de dahil olmak üzere, yönetimin daha geniş dolandırıcılık soruşturmalarının odağı haline geldi. Başkan Yardımcısı JD Vance geçen ay Fox News Digital'e verdiği röportajda, yetkililerin göçmen topluluklarını içeren bazı dolandırıcılık vakalarında "net bir örüntü" olarak tanımladıkları durumu gözlemlediklerini söyledi.

Adalet Bakanlığı'na göre Şimşek ve suç ortakları, Nisan 2019 ile Şubat 2022 arasında Donanma denizaltıları, Deniz Piyadeleri zırhlı araçları, Kara Kuvvetleri M-60 tankları ve diğer askeri ekipmanlar için parça tedarik etmek üzere ABD merkezli bir cephe şirketi kullandılar. Savcılar, parçaların Türkiye'de üretildiğini, ardından ABD hükümetine satılmadan önce menşe ülkelerini gizlemek için yeniden paketlendiğini iddia ediyor. Şimşek hakkında Ekim 2023'te Tampa, Florida'da tutuklama emri çıkarıldı. FBI, Şimşek'in tutuklanmasına ve mahkum edilmesine yol вести bilgilenendirmeler için 150.000 dolara kadar ödül teklif ediyor.

Temmuz ayı sonlarında FBI, FBI Direktörü Kash Patel'in 2016 ile 2019 yılları arasında tıbbi olarak gereksiz genetik testler için Medicare'i hileli bir şekilde 547 milyon dolardan fazla fatura eden bir komploya katıldığını söylediği Halit Ahmet Satarı'yı tutukladı.